November 04, 2023
ISLAMABAD - The Federal Board of Revenue (FBR) has recently revealed a significant alleged tax evasion scam involving fake and flying invoices, with an astonishing sum of Rs. 68.779 billion associated with just one firm. This complex operation is suspected to be orchestrated by a network of individuals from various major urban centers in the country.
At the heart of this fraudulent scheme is an official of the Pakistan Revenue Authority Limited (PRAL), a subsidiary of the FBR in Islamabad, who is alleged to have played a key role. He was found to have accessed the inactive taxpayer unit ZA Apex by manipulating the history of the unit. This manipulation included unauthorized changes to the PIN and password, along with the substitution of the original phone number with a new one registered to Yasir Latif, who served as a Facilitation Officer at PRAL Helpline Center in Islamabad.
The FBR's Intelligence and Investigation (I&I) Inland Revenue Karachi team initiated an investigation following the initial identification of this fraudulent activity, leading to the apprehension of Yasir Latif.
The investigation also revealed the involvement of a company named MSZA Impex, owned by Ghulam Umar. This firm had been registered with the FBR for income tax purposes since January 1, 2003. However, the registration profile under the jurisdiction of CTO Karachi indicated that the business's commencement date was June 21, 2022.
Furthermore, a preliminary examination of the sales tax return profile showed that the unit had filed zero returns from July 2016 to June 2022, indicating no business transactions during this period. However, the company suddenly commenced significant sales activities, recording amounts of Rs. 1,630,640, Rs. 115,791,420, and Rs. 408,992,112 in July 2022, August 2022, and September 2022, respectively, in apparent violation of the established tax system.
The investigation suggests that these firms engaged in the filing of false and bogus sales tax returns, with the primary goal of claiming unacceptable input tax. They also collaborated with other registrants in the supply chain to generate fake output tax. Additionally, they are suspected of maintaining dubious stocks and issuing fake/flying invoices with a staggering total value of Rs. 68.779 billion.
The alleged tax evasion scheme unveiled by the FBR is a significant development in the fight against financial fraud and tax evasion. As the investigation unfolds, more details may emerge, shedding light on the extent of this elaborate scam. Stay tuned for further updates on this evolving story.
04 نومبر 2023
اسلام آباد - فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے حال ہی میں ایک اہم مبینہ ٹیکس چوری اسکینڈل کا انکشاف کیا ہے جس میں جعلی اور فلائنگ انوائسز شامل ہیں، جس کی حیران کن رقم 2000000 روپے ہے۔ صرف ایک فرم سے وابستہ 68.779 بلین۔ شبہ ہے کہ اس پیچیدہ آپریشن کو ملک کے مختلف بڑے شہری مراکز سے تعلق رکھنے والے افراد کے نیٹ ورک کے ذریعے ترتیب دیا گیا ہے۔
اس دھوکہ دہی کی اسکیم کا مرکز اسلام آباد میں ایف بی آر کے ذیلی ادارے پاکستان ریونیو اتھارٹی لمیٹڈ (PRAL) کا ایک اہلکار ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس نے یونٹ کی تاریخ میں ہیرا پھیری کرکے غیر فعال ٹیکس دہندہ یونٹ ZA Apex تک رسائی حاصل کی۔ اس ہیرا پھیری میں PIN اور پاس ورڈ میں غیر مجاز تبدیلیاں شامل تھیں، ساتھ ہی اصل فون نمبر کی جگہ یاسر لطیف کے پاس رجسٹرڈ نئے نمبر کے ساتھ، جو اسلام آباد میں PRAL ہیلپ لائن سینٹر میں بطور سہولت افسر خدمات انجام دے رہے تھے۔
ایف بی آر کی انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن (آئی اینڈ آئی) ان لینڈ ریونیو کراچی ٹیم نے اس جعلی سرگرمی کی ابتدائی نشاندہی کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں یاسر لطیف کو گرفتار کیا گیا۔
تحقیقات میں غلام عمر کی ملکیت MSZA Impex نامی کمپنی کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یہ فرم یکم جنوری 2003 سے انکم ٹیکس کے مقاصد کے لیے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ تھی۔ تاہم، سی ٹی او کراچی کے دائرہ اختیار میں رجسٹریشن پروفائل نے اشارہ کیا کہ کاروبار کے آغاز کی تاریخ 21 جون، 2022 تھی۔
مزید برآں، سیلز ٹیکس ریٹرن پروفائل کے ابتدائی امتحان سے پتہ چلتا ہے کہ یونٹ نے جولائی 2016 سے جون 2022 تک صفر ریٹرن فائل کیے تھے، جو اس مدت کے دوران کوئی کاروباری لین دین کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ تاہم، کمپنی نے اچانک فروخت کی اہم سرگرمیاں شروع کیں، جس میں روپے کی رقم ریکارڈ کی گئی۔ 1,630,640 روپے 115,791,420، اور روپے جولائی 2022، اگست 2022 اور ستمبر 2022 میں بالترتیب 408,992,112 ٹیکس کے قائم کردہ نظام کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔
تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرمیں غلط اور بوگس سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے میں مصروف ہیں، جس کا بنیادی مقصد ناقابل قبول ان پٹ ٹیکس کا دعوی کرنا ہے۔ انہوں نے سپلائی چین میں دوسرے رجسٹروں کے ساتھ بھی تعاون کیا تاکہ جعلی آؤٹ پٹ ٹیکس بنایا جا سکے۔ مزید برآں، ان پر مشکوک اسٹاک کو برقرار رکھنے اور جعلی/اڑنے والی رسیدیں جاری کرنے کا شبہ ہے جس کی مجموعی مالیت Rs. 68.779 بلین۔
ایف بی آر کی جانب سے مبینہ ٹیکس چوری کی اسکیم کی نقاب کشائی مالیاتی فراڈ اور ٹیکس چوری کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ جیسے جیسے تفتیش سامنے آتی ہے، مزید تفصیلات سامنے آسکتی ہیں، جو اس وسیع گھوٹالے کی حد پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اس ابھرتی ہوئی کہانی پر مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں۔
Posts
